Киты в криптовалютах

В криптовалюте киты — это крупные инвесторы, на балансе которых находиться большое число цифровых активов в сравнении с другими держателями.

Киты могут влиять на события, происходящие на рынке. Определять диапазон цен, волатильность, тренд, соотношение спроса/предложения. Среди них условно выделяются 4 категорий:

• крупные институциональные инвесторы;
• хедж-фонды;
• инвесторы купившие большое количество монет на раннем этапе развития проекта;
• владельцы проекта.

Если сравнивать с обычным рынком, то киты могут выступать в роли регуляторов таких как центральные банки, правительства, диктующие денежно-кредитную политику в финансовом секторе. По этой причине чем больше валюта рассредоточена между участниками, тем выше её децентрализация и меньше влияние отдельных лиц. По этой причине в случае с Bitcoin и Ethereum действия конкретных игроков и даже крупных фондов не могут определять глобальные направления и тенденции.

Инвесторы с меньшим капиталом следят за тем, какие операции совершают киты, чтобы предугадать движение цены и заработать на этом. Не все можно отследить, так как часть операций происходят не на бирже.

Криптовалюты, которые не имеют какой-либо технической составляющей и выпускались как шуточные, более уязвимы перед китами. В качестве примера можно привести Dogecoin, где на 10 кошельках находиться почти 50% всех монет. В случае если их сразу выставят на продажу цена может обвалиться из-за резкого изменения баланса спроса и предложения.

Как они могут влиять на рынок

За счёт большого количества имеющихся средств они могут совершать крупные сделки, которые могут резко изменить ситуацию на рынке. Выставление ордеров на суммы выше среднего влечёт изменение цены на актив и открывает возможности для манипуляций. На фондовом рынке такого рода действия запрещены и отслеживаются регуляторами. На рынке криптовалют пока никакого контроля нет.

Несмотря на частые негативные мнения о манипуляции ценой на рынках китами, они в первую очередь не заинтересованы в дестабилизации криптовалютного рынка. Это приведет к обесцениванию их активов, а также переход инвесторов на другие инструменты.

Самые крупные киты

Сейчас доминирующие положение занимают 3 криптовалюты (Bitcoin, Ethereum, Tether) – это около 70% средств от общей капитализации.

На 10-ти самых крупных кошельках Bitcoin находиться около 5% всех имеющихся монет. Владельцы этих адресов являются основными китами на рынке. На долю 100 самых богатых кошельков приходиться 14% от общего количества монет, что является хорошим показателем децентрализации. С такой пропорцией крупным игрокам сложно манипулировать рынком за счёт рассредоточенности активов. В Tether (USDT) на 10 самых крупных кошельках храниться около 30% всех активов. Здесь возможности для китов выше. Рейтинг крупных держателей Bitcoin приведен ниже.

В настоящий момент в блокчейне имеется чуть менее 40 000 000 адресов. Из них только 1 000 000 являются активными.

Как можно отслеживать действия

Для того чтобы выявить кита на рынке есть несколько способов. Основной из них – это отслеживание движений транзакций между кошельками. Для этого используется сервисы по мониторингу.

Крупные ордера в биржевом стакане также могут указывать на присутствие китов. В процессе торгов появляется заявка с большим количеством монет и при достижении определенной цены заявка отменяется. Так киты двигают цену монеты в необходимый им диапазон, что является хорошим сигналом для других участников.

Существует различные сервисы, позволяющие следить за транзакциями китов такие как bitstat.top. Транзакции Bitcoin можно смотреть на следующих площадках.

1. Blockchain.info – один из первых сервисов, предоставляющих информацию о транзакциях внутри сети. Имеются различные графики и другие статистические данные про Bitcoin, позволяющие отследить крупных игроков рынка.
2. Oxt.me – сайт для отслеживания операций в блокчейне. На стартовой странице вводиться адрес кошелька и появляются данные о транзакциях.
3. Blockchair.com – сервис мониторинга блокчейнов популярных криптовалют (Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin, Bitcoin SV и Dogecoin) в котором можно посмотреть детали транзакции и распечатать для неё PDF-чек.

Не все операции и балансы кошельков можно отслеживать в открытом доступе. Это зависит от конкретного блокчейна и его архитектуры. К примеру, такие криптовалюты как Monero (XMR) и Verge (XVG) не позволяют отслеживать переводы и имеют повышенную конфиденциальность. Уровень доминирования таких монет не значительный, а это значит, что крупные холдеры не смогут кардинально влиять на общий рынок.

На сервисе CoinMarketCap есть раздел «Holders» позволяющий посмотреть информацию о количестве монет, находящихся на крупных кошельках, а также коэффициенты, графики и другие инструменты для инвесторов и трейдеров.

Какие тактики используют киты

Одним из преимуществ китов - это влияние на возможность покупать монету в определенном ценовом диапазоне. Для этого обычно выставляется крупный ордер на продажу с заниженной ценой. Остальные трейдеры, видя это, начнут продавать свои активы. После того как цена приблизится к нужной отметки кит выкупит монеты по приемлемой цене, перед этим сняв ранее выставленный ордер. Волна кита открывает возможности для новых инвесторов, позволяя выгодно купить монеты, а затем продать ее дороже за короткий промежуток времени.

Памп и дамп. Используется для того, чтобы искусственно поднять цены и заработать на краткосрочном тренде. Выставляются крупные ордера на покупку по завышенным ценам. Другие участники торгов, видя это начинают покупать монеты в расчете на быстрый рост. После того как цена вышла на заданный уровень, манипуляторы быстро продают активы и снимают свои завышенные ордера. Далее следует дамп и коррекция цены до предыдущих показателей. В этой стратегии включается синдром упущенной выгоды или FOMO. Новые и малоопытные инвесторы пытаются как можно больше вложиться в монету, идущую по тренду, чтобы не упустить возможность. Подогреваются такие события, как правило, новостями через различных блогеров и групп в социальных сетях с громкими лозунгами. В итоге купленные на пике цены монеты за короткое время снижаются в стоимости.

Тактика «Стена продаж» характерна для перспективных проектов, имеющих потенциал роста в цене. Немаловажным фактом является инсайдерская информация, которая малодоступна рядовым пользователям. Суть её заключается в том, чтобы закупить как можно больше токенов и монет по низкой цене. Для этого киты выставляют большую стену продаж не позволяя котировкам двигаться вверх. Другие держатели этих активов, не наблюдая какой-либо позитивной динамики стараются её продать. Спустя определённое время (не более нескольких месяцев) цена резко идёт вверх, обогащая китов.

Отзывы и обсуждения